Kdo jsou politicky exponované osoby (PEP)?
PEP jsou fyzické osoby, které jsou nebo byly pověřeny prominentními politickými funkcemi a nejbližší členy rodiny nebo osoby, které jsou známé jako blízcí společníci těchto osob.
Mezi ně patří: hlavy států, předsedové vlád, poslanci parlamentu, ministři a zástupci / asistenti ministrů, členové nejvyšších soudů, členové správních rad centrálních bank, velvyslanci, vysoce postavení důstojníci ozbrojených sil.