Законно ли переводить финансы в оффшоры?
Законность перевода финансов в оффшорные зоны – закреплена в всемирной экономической резолюции, но вопрос «чистоты» финансов, остаётся открытым. Регистрация компании – это обычное дело, но если на счету компании находятся средства полученные через коррупцию, торговлю наркотиками или оружием, то такой счет может быть арестован или закрыт. Проблема заключается в отсутствии тотальных проверок, мелких оффшоров, и как следствие использовании их для отмывания наличных средств.