Требуются ли документы о происхождении средств? Какие?
Требуется подтверждение источника происхождения средств - занятости и/или наличия собственного бизнеса. Такими документами могут быть:
- справка о зарплате, полученных дивидендах;
- справка из налоговой службы;
- документы о реализации недвижимого имущества или других активов;
- выписка из брокерского счета о реализации ценных бумаг или полученном доходе;
- договоры купли-продажи, дарения;
- другие документы, подтверждающие получение дохода.
Могут быть предоставлены один или несколько документов, перечень согласовывается при подготовке кейса.