Waar kan je werken als CDD analist?
Als CDD/KYC analist kun je aan de slag bij:


 abn amro
 deutsche bank
 ics
 ing
 rabobank
nl
Wat is een CDD analist?
Banken moeten weten wie haar klanten precies zijn en welke risico’s het met zich meebrengt om met deze klanten zaken te doen. Dit kunnen klanten zijn van kleine bedrijven tot grote multinationals. Banken willen immers geen zaken doen met klanten die witwassen, terrorisme financeren of fraude plegen. Informatie achterhalen over deze klanten is helaas niet zo eenvoudig als het lijkt. Hier is speurwerk voor nodig. Dit speurwerk om de risico's in kaart te brengen van klanten is precies wat een CDD (Customer Due Diligence) analist, ook wel Know Your Client (KCC) analist genoemd, doet.

Heel plat geslagen onderzoek je als CDD analist wat het doel van de klant is bij de bank. Dit doe je door grondig onderzoek te doen, verschillende informatie bronnen te raadplegen, en vervolgens alle gegevens te analyseren en vast te leggen in het klantdossier met een risico score. Bij een hoog risico score kan er nader onderzoek gedaan worden of zelfs afscheid genomen worden van een klant. 

Het uiteindelijke doel is om samen met je CDD collega's de risico's op het gebied van witwassen en terrorisme te managen en beheersen. Als dit onvoldoende wordt gedaan, dan loopt de bank het risico betrokken te raken bij wetsovertredingen of maatschappelijk onaanvaardbare handelingen die het vertrouwen in de financiële markten en instellingen schaden. Als CDD analist draag je verantwoordelijkheid en heb je invloed op maatschappelijk welzijn.
nl
Wat zijn de kwaliteiten van een CDD analist?
Als CCD/KYC analist ben je goed in:


 
 onderzoeken en alles goed uit pluizen
 
 
 fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen gaan
nl
Wat zijn de skills van een CDD analist?
Dit heb je als CDD/KYC analist in huis:


 
 HBO/WO werk- denkniveau
 
 
 analytisch vermogen; je kan snel verbanden leggen en patronen herkennen
 
 
 organiseren en prioriteren; je kan je eigen caseload goed managen
 
 
 flexibel; je kan goed omgaan met veranderende omstandigheden
 
 
 besluitvaardig; je moet tot een goed onderbouwde risco score kunnen komen
nl
Welke doorgroeimogelijkheden heeft een CDD analist?
Als CDD/KYC analist heb je veel doorgroeimogelijkheden. Denk aan:


 je kan doorgroeien in senioriteit
 je kan doorstromen naar een zwaardere afdeling zoals de compliance afdeling bij een bank
 je kan een overstap maken naar een analytische functie in een andere sector
 als je niet wil doorgroeien als specialist zijn stappen naar een meer generalistische functie ook mogelijk zoals bijvoorbeeld team lead


Hoe jij uiteindelijk doorgroeit ligt aan jouw eigen ambities en talent.
nl